Panamá es retirada del listado de alto riesgo de la Unión Europea

Nos alegra compartir que Panamá ha sido oficialmente excluida del listado de jurisdicciones de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de la Comisión Europea. La decisión reconoce a Panamá como país cumplidor, tras haber abordado los criterios establecidos tanto por la Unión Europea como por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y haber demostrado avances técnicos sostenidos, conforme a las evaluaciones realizadas por organismos internacionales especializados.

La exclusión de este listado reduce las medidas reforzadas aplicadas por entidades financieras europeas, mejora la percepción de riesgo país y facilita el acceso a inversiones, operaciones corporativas y relaciones comerciales con actores del mercado europeo.

En Patton, Moreno & Asvat permanecemos atentos a los desarrollos regulatorios que impactan las operaciones de nuestros clientes y estamos disponibles para brindar orientación sobre cómo este cambio puede beneficiar sus estructuras y relaciones internacionales.